Escrito por: Javier Navarro
La Guardia Civil detuvo en Tenerife al presunto cabecilla de OmegaPro, una estafa piramidal que timó a más de 3 millones de personas en todo el mundo. El fraude implicó la participación de futbolistas como Vinicius Jr., Casillas, Puyol, Figo, Ronaldinho, Kaká y Paulo Dybala, que prestaron su imagen para la consolidación del negocio.
Apresan al líder de OmegaPro, la estafa piramidal más grande del mundo
Cayó en Tenerife la persona acusada de ser responsable de OmegaPro, una estafa piramidal como no se ha visto otra. Se trata de un hombre con pedido de captura internacional por el FBI. Fue apresado por la Guardia Civil en un operativo en un hotel, a raíz de la comunicación entre las fuerzas de seguridad españolas y estadounidenses.
Ahora el presunto delincuente será extraditado a Estados Unidos, donde se lo acusa por un fraude de unos 650 millones de dólares (560 millones de euros). Sin embargo, teniendo en cuenta las organizaciones de estafados en Europa y América Latina, la estafa piramidal con criptomonedas superaría los 3 mil millones de euros.
A nivel global, se cree que OmegaPro defraudó a más de 3 millones de personas. Matthew R. Galeotti, director de la división penal del Departamento de Justicia de EE.UU., señaló que la red se orientaba a engañar a personas en situación de vulnerabilidad, sin conocimientos sobre inversión financiera.
Las promesas de la red eran las usuales entre los timos de esta clase. Ofrecían retornos imposibles en el mundo de las finanzas, con una rentabilidad del 300% cada 16 meses. Por supuesto, el sistema no se ajustaba a ningún principio de inversión, sino que operaba como una clásica estafa, usando los depósitos de los nuevos clientes para pagar las obligaciones con los demás usuarios.
Se trata de una operación histórica, por la alta relevancia de OmegaPro. El fraude se tramó a nivel internacional, utilizando costosos recursos de marketing para consolidar la imagen. La plataforma no recibió la validación de ninguna autoridad financiera, como la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) en España o la Securities and Exchange Commission de EE.UU.; de hecho, ambas instituciones habían emitido alertas de fraude.
Los futbolistas involucrados con OmegaPro: un fraude con muchas capas
La contratación de personalidades públicas es una de las estrategias más comunes para darle una buena imagen a un proyecto que, de otra manera, no la tendría. En el caso de OmegaPro, la estafa piramidal se pudo concretar gracias a un despliegue de publicidad a gran escala.
Lo más llamativo es la incorporación de jugadores de fútbol, que participaron del proyecto aun cuando este no contaba con las licencias necesarias de las autoridades financieras. El ejemplo más saliente es el partido conocido como Legends Cup, que se llevó a cabo en Dubái en el año 2022.
De ese evento, participaron grandes íconos del fútbol como Ronaldinho, Luís Figo, Kaká, Iker Casillas, John Terry, Samuel Eto’o, Marco Materazzi, Carlos Valderrama, Jens Lehmann, Youri Djorkaeff, Patrick Kluivert, Wesley Sneijder, Javier Saviola, Carles Puyol, Michael Essien, Paulo Dybala, Vinicius Jr. y Esteban Cambiasso.
Según ha declarado uno de los abogados de las víctimas, los jugadores de fútbol también fueron incluidos en la demanda. Esto se debe a que hicieron posible la estafa piramidal con criptomonedas, aun cuando no participaran de sus beneficios ni fueran parte de su organización.
En el contexto de la Legends Cup, el logotipo de OmegaPro se proyectó sobre la famosa torre Burj Khalifa, lo cual le dio aun mayor credibilidad al entramado. Aun más: ese mismo año, se organizaron dos megaconferencias, a las que acudieron miles de inversores. La primera fue en Panamá y la segunda en Maldivas.
Toda la parafernalia de difusión servía para convencer a los incautos y generar expectativas de altos réditos que, por supuesto, nunca llegaban. Desde la dirección de OmegaPro, se desviaban fondos mediante empresas fantasma, en función de blanquearlos. También se utilizaron monederos de criptomonedas para esconder los activos. Ahora el caso seguirá en los tribunales de EE.UU.
