Escrito por: Jerónimo Corregido
La Fiscalía General de la Nación capturó a 8 personas por narcotráfico y lavado de dinero con criptomonedas en Colombia. Los imputados tenían pedido de extradición de Estados Unidos. Los operativos se llevaron a cabo en Cajicá (Cundinamarca), Maicao (La Guajira), Barranquilla (Atlántico) y Bogotá.
Fuertes operativos con el foco en el lavado de dinero con criptomonedas en Colombia.
Capturados por pedido de extradición a EE.UU.
A fines de octubre se llevó a cabo una serie de operativos coordinados por la Fiscalía General de la Nación, en conjunto con autoridades estadounidenses, para apresar a ocho personas apuntadas por comercio internacional de estupefacientes y lavado de dinero con criptomonedas en Colombia.
En concreto, se trata de dos causas diferentes. Por un lado, siete de los detenidos están acusados de narcotráfico, asociación ilícita y lavado de activos. Por el otro, hay una persona requerida por maniobras de blanqueo a través de criptomonedas.
Los operativos fueron ejecutados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, y por pedido de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales. Se realizaron en Cajicá (Cundinamarca), Maicao (La Guajira), Barranquilla (Atlántico) y Bogotá. Todos los apresados tenían pedido de extradición de EE.UU.
Red de lavado y narcotráfico a gran escala
En el caso de los operativos por narcotráfico, los acusados son Alex Alberto Castillo Gómez, Jhon Jairo Torres Peláez, Nizar Hachem Sawan, Andrés Mauricio Guarnizo Vaca, Danilo Andrés Hernández Junco y Juan Daniel Arenas Uribe, alias Juan Arenas, además de la persona identificada como líder de la organización, Guillermo Carpio Cárdenas, alias Guillo o Gallo.
Los detenidos están demandados por la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, y se les atribuyen actividades clave en la comercialización internacional de narcóticos. Además están apuntados por diferentes maniobras de blanqueo, que implican el uso de tokens y transferencias irregulares.
Se sospecha que esta banda realizaba transacciones a nombre de terceros, fueran personas físicas o jurídicas, sobre todo en Barranquilla y Bogotá. Se trataba de depósitos fraccionados, que tenían la intención de confundir a los reguladores y opacar el origen de los fondos.
Aprehendido por fraude cripto en Colombia
El octavo detenido, que también será puesto a disposición de la justicia de EE.UU., es Nassim Orfale Vásquez. El acusado tiene un pedido de extradición Corte del Distrito Sur de Nueva York, por un presunto entramado de lavado de dinero con criptomonedas en Colombia.
Está investigado por la División Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS-CI) por haber defraudado unos 42 millones de dólares en maniobras irregulares desde el año 2018. Se sospecha que se trate de un sistema de blanqueo internacional, dirigido desde la costa caribe de Colombia. No solo utilizaba criptomonedas, sino distintos métodos de pago, en función de borrar las huellas y dificultar su rastreo.
¿Mayor control sobre las transacciones con criptomonedas?
Los casos parecen responder a un estado internacional en el que los Estados están tomando más protagonismo en el rastreo y el control de las criptomonedas y sus entornos relacionados. Tradicionalmente, este sector ha estado librado a sus propias reglas, con transacciones por completo independientes del sistema financiero, pero en vista de su idoneidad para el delito, poco a poco las autoridades de investigación han comenzado a tomar cartas en el asunto.
El caso del rastreo dirigido por el gobierno de EE.UU da sobrada cuenta de ello. Pero en otros niveles también hay señales de mayor presencia estatal en el sector. Las incautaciones de criptomonedas, por ejemplo, era impensadas hace unos años, y hoy en día se han convertido en una práctica aceptada por distintas jurisdicciones del mundo para resarcir estafas y desbaratar asociaciones ilícitas.
Un caso reciente se dio en Argentina, puntualmente en la provincia de Santa Fe, donde la gobernación incautó unos 400.000 dólares en criptomonedas. Se trata de fondos relacionados con una red internacional de estafas, según dio a conocer el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza.
