Escrito por: Ximena Flores
Graves denuncias contra casinos de México que habrían usado empresas fantasmas e intermediarios extranjeros para lavar grandes sumas de dinero. El gobierno detectó los casos siguiendo patrones como el uso de altas sumas en efectivo y operaciones internacionales mediante plataformas online.
La denuncia alcanza tanto a casinos físicos como casinos en línea.
Escándalo por corrupción en casino de México
El gobierno ha dado a conocer que 13 casinos de México fueron bloqueados por sospechas de actividades ilícitas. Así se comunicó en la página web del Poder Ejecutivo, además de ser un tema tratado por la presidenta Claudia Sheinbaum en su habitual conferencia de “Las mañanas del Pueblo”.
Ahora la investigación continúa en la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por presuntas faltas al reglamento impositivo, derivadas de un esquema de lavado de dinero. La denuncia alcanza a casinos mexicanos de Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California.
Tanto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) venían trabajando desde hacía varios meses en el informe sobre los casos de lavado de dinero en casinos. Así fue como se descubrió un complejo entramado para esconder fondos.
Cierre de establecimientos, bloqueo de páginas y señalamientos cruzados
Además, el gobierno dio aviso a la Fiscalía General de la República (FGR) mediante una denuncia formal, para que investiga los elementos de origen incierto hallados en salas presenciales de juego. Se trataría de máquinas y mesas de apuestas sin la debida habilitación.
Pero el sacudón también llegó a los casinos en línea, dado que se bloquearon las páginas relacionadas con las operaciones investigadas. Las autoridades se cuidaron de no dar nombres sobre los acusados ni sus empresas.
Sin embargo, el controvertido dueño del Grupo Elektra, Ricardo Salinas Pliego, dio a conocer por X (Twitter) que dos de sus casas de apuestas forman parte de las señaladas. Se trata de Ganador Azteca y Operadora Ganadora Tv Azteca.
El empresario dirige Banco Azteca, TV Azteca y Totalplay, entre otras grandes firmas, y se ha vuelto famoso por sus numerosos litigios fiscales y sus exaltadas opiniones sobre liberalismo económico. En este caso, denuncia un ataque injustificado del gobierno.
Cómo se descubrieron las maniobras de lavado de dinero
Los casinos de México apuntados por las autoridades tenían tres patrones en común, que llevaron a despertar sospechas. Primeramente, se caracterizaban por el empleo de grandes montos de efectivo. Tanto es así que se llegaron a registrar operaciones de más de $50 millones.
En segundo lugar, los 13 casinos mexicanos se asemejaban en su esquema para ingresar el dinero al país. Es un mecanismo que confía en intermediarios, que generalmente obran desde paraísos fiscales. El tercer punto de desconfianza eran las plataformas electrónicas utilizadas para oscurecer el origen y el destino de los fondos.
El gobierno ha tomado nota de transferencias realizadas a Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, entre otros. La dispersión de recursos financieros de una misma empresa suele ser motivo de recelo para las autoridades fiscales, sobre todo cuando se involucra paraísos fiscales.
Un esquema que perjudica a la ciudadanía
Desde la Procuraduría Fiscal de la Federación se dieron a conocer detalles sobre el modus operandi de las empresas apuntadas. Grisel Galeano García, titular de la entidad, especificó que el primer punto consistía en engañar a una persona o robar su identidad.
Luego, se le envían tarjetas prepagas o códigos promocionales para que utilice en casino de México. Se trata de envíos realizados sin que el destinatario los pida o sepa de qué se trata. Las víctimas pueden o no emplear estos fondos. De todas formas, nunca se quedarán con el dinero real.
En el sistema interno del casino, el registro apuntará que la víctima ganó altas sumas. Esos montos en realidad son depositados en cuentas del extranjero, abiertas con las identidades robadas.
El siguiente paso es transferir el dinero a paraísos fiscales. Allí se lo blanquea para su retorno a México mediante plataformas digitales, ya sea en forma de criptomonedas o divisas convencionales. Ahora se estudia si estos fondos eran utilizados para financiar actividades del crimen organizado.
