Escrito por: Jerónimo Corregido
La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, advirtió sobre el fraude fiscal y el lavado de dinero en casinos de México. La reforma a la ley de juego de 1947 ya está en marcha y fue enviada al gabinete de seguridad para su revisión.
Segob advierte sobre el lavado de dinero en casinos de México.
Apuntando a la corrupción y el lavado de dinero en casinos de México
La Ley Federal de Juegos y Sorteos, vigente desde 1947, podría estar pronta a cambiar, según informó la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez. La declaración fue realizada en la rueda de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum, “La mañanera del pueblo”, el día 3 de septiembre.
Rodríguez indicó que Segob completó la revisión del proyecto y lo envió al gabinete de seguridad. De contar con el visto bueno, el tema podría pasar a las cámaras parlamentarias para su debate y votación. Se trata de una legislación muy desactualizada que requiere un enfoque adecuado a las necesidades de la época.
Puntualmente, Rodríguez apuntó contra el fraude fiscal y el lavado de dinero en los casinos de México, expresando que el proyecto de ley combatirá decididamente estos delitos. En el mismo sentido, previno a los operadores contra la corrupción de funcionarios públicos, amenazando con clausurar los negocios y enviar a la cárcel a las personas involucradas.
También recomendó que tanto los inspectores de Segob como los operadores filmen las visitas de control. De esa manera, ambas partes pueden tener pruebas de que no hay irregularidades en la inspección.
La titular de la entidad dio a conocer que, durante su administración, ha tenido un vínculo positivo con los concesionarios de juegos y apuestas. Entre los avances, citó la regularización de los recursos de amparo y de otros trámites que estaban pendientes.
Investigaciones de la Fiscalía y la UIF sobre casinos en irregularidad
En cuanto a los problemas por corrupción, señaló que no son de la competencia directa de Segob. Tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) están detrás de las investigaciones sobre unos 20 casinos en situación de irregularidad, sospechados de tramas ilegales.
El año pasado fueron detectados al menos 13 casinos que se valían de grandes transacciones en efectivo y movimientos internacionales para sus operaciones. Además, estas empresas utilizaban plataformas de pago digitales que están fuera del rango de supervisión de las autoridades mexicanas. Esto concluyó con el congelamiento de cuentas de varios concesionarios de juego.
Este mismo año, la Secretaría de Hacienda puso en marcha las reformas a la ley vigente, que implican un mayor control sobre las transacciones y el lavado de dinero. Los casinos de México deben implementar un nuevo Enfoque Basado en Riesgo, que implica una clasificación meticulosa de los riesgos asociados a sus clientes y zonas de influencia.
La normativa incluye un fuerte ajuste en lo que se refiere a las políticas de KYC (know your customer). También se señala la obligación de detectar a las Personas Políticamente Expuestas. Estas reglas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 10 de agosto.
Los objetivos de la reforma de la ley de juego en México
La regulación actual fue redactada en tiempos muy diferentes a los actuales, y no da cuenta del estado real de la industria del juego. Según indicó Rodríguez, los propios operadores han solicitado su revisión en reiteradas ocasiones.
Sobre todas las cosas, desde el gobierno mexicano buscan poner en marcha una ley que dé cuenta de las modalidades digitales de apuestas, y que plantee reglas estrictas para su desarrollo. El país se ha convertido en uno de los epicentros globales del juego online, lo cual demanda una mayor intervención de las instituciones públicas para garantizar la transparencia y el cumplimiento fiscal.
