Escrito por: Jerónimo Corregido
Seis líderes del grupo Black Axe fueron extraditados de Sudáfrica a Estados Unidos por su participación en delitos como la estafa romántica y el lavado de dinero. Habrían defraudado a más de cien mujeres por cerca de 6 millones de dólares. Las detenciones fueron posibles gracias a la cooperación internacional.
La estafa romántica afecta a más personas de las que se puede calcular.
Black Axe, la organización criminal extraditada a EE.UU.
Los líderes de Black Axe fueron extraditados de Sudáfrica a Estados Unidos a principios de septiembre, en un operativo que requirió la cooperación de fuerzas de seguridad de distintos países. Se trata de una de las redes criminales más conocidas del mundo, especializada en la estafa romántica.
En total son 6 ciudadanos nigerianos, apresados por Interpol Sudáfrica, con pedido de captura internacional: Perry Osagiede, Franklyn Edosa Osagiede, Osariemen Eric Clement, Collins Owhofasa Otughwor, Musa Mudashiru, y Prince Ibeabuchi Mark. Los 5 primeros serán juzgados por la justicia de Nueva Jersey, en tanto que el último tendrá su proceso en Texas, donde fue acusado en 2021.
Estos nombres serían la cúpula de una organización acusada de estafar a más de un centenar de mujeres solo en EE.UU., por sumas que la Policía de Sudáfrica estimó en 100 millones de rands (casi 6 millones de dólares). También acumulan cargos por lavado de dinero y fraude electrónico.
Los sospechosos habían sido arrestados en Ciudad del Cabo en 2021, y recién ahora enfrentarán sus acusaciones ante los tribunales estadounidenses. Black Axe está entendida como una de las redes de estafa digital más grandes del mundo, y comúnmente se la asocia con el crimen organizado en África Occidental.
Sus blancos en EE.UU. eran mujeres mayores, por lo general jubiladas o empresarias. Además de la estafa romántica, la banda se habría dedicado a la promoción de falsos esquemas de inversión con criptomonedas.
Recientemente Interpol comunicó la captura de 58 personas relacionadas con organizaciones delictivas de África Occidental. Como parte de la misma serie de operativos, se identificó a 263 sospechosos relacionados con fraudes informáticos.
Solo en Johannesburgo, la autoridad realizó 7 redadas, siguiendo el rastro de redes que se dedican a la estafa romántica orientada a países de habla inglesa. En esos golpes se consiguió apresar a 39 personas, al tiempo que se decomisaron 2,67 millones de dólares, con el sucesivo congelamiento de más de 250 cuentas bancarias.
Estafa romántica: un problema mayor de lo que parece
Las denuncias sobre los responsables de Black Axe permiten reconstruir su modo de operación. Escogían sus blancos sobre la base de la ingeniería social, buscando mujeres con vulnerabilidades por explotar, sobre todo personas con necesidad de afecto y contención, viudas o solteras.
A lo largo de meses, los atacantes desarrollaban una relación cotidiana, de confianza y compañerismo digital. Se presentaban siempre con perfiles falsos, mostrándose como personas de alta sociedad y suficiencia económica.
Sin embargo, cuando el lazo estaba construido, venía el golpe. Por lo común era alguna urgencia relativa a los supuestos proyectos de construcción que los estafadores llevaban a cabo en Sudáfrica. Y no eran sumas nada despreciables, ya que se solicitaban con el argumento de comprar una grúa o alquilar equipamiento técnico.
Estos pedidos de dinero estaban acompañados de la promesa de una pronta devolución. La víctima no tenía motivos para sospechar de la otra persona, ya que la suponía acaudalada. Nada hacía pensar que, luego de los suficientes préstamos, el aparente galán africano desaparecería del mapa para siempre.
Esta es la modalidad habitual de la estafa romántica. En este caso, estuvo orientada específicamente contra mujeres estadounidenses de clase alta, pero tiene infinitas variantes. La clave es que los delincuentes se encargan de construir una relación de confianza para luego solicitar dinero con alguna excusa.
La clave para no caer en este tipo de fraudes es apelar a la suspicacia. ¿Realmente se puede confiar en un amor repentino puramente online? ¿Cómo es posible que una persona a la que nunca se le vio la cara en vivo y en directo pida envíos de dinero? La estafa romántica es uno de los delitos más infracalculados, dado que la gran mayoría de las víctimas se avergüenza tanto que evita realizar la denuncia.
