Escrito por: Jerónimo Corregido
Miles de españoles recibieron una multa por no declarar apuestas, pese a ser personas que nunca habían jugado en portales online ni recibido premios. Su identidad fue suplantada por estafadores y ahora el Ministerio de Hacienda les reclama impuestos por ganancias que no obtuvieron.
Nueva estafa con apuestas deportivas que se vale de la suplantación de identidad.
El sospechoso caso de la multa por no declarar apuestas
Los premios en el juego online están sujetos a impuestos, al igual que sucede en loterías o en cualquier tipo de apuestas legales. Ninguna sorpresa. Lo extraño es que personas que nunca han jugado comiencen a recibir una multa por no declarar sus apuestas y ganancias.
Solo el año pasado, el sector de Consumo del gobierno español recibió 7.700 denuncias por este tipo de fraude, que consiste en la suplantación de la identidad. Los estafadores abren cuentas en casinos o páginas de apuestas deportivas bajo el nombre de terceros, con el fin de lavar dinero y evadir impuestos.
En España, casi el 90% de las estafas por suplantación de la identidad están relacionadas con el juego online. Las víctimas desconocen que sus datos están siendo utilizados hasta que llega el comunicado del Ministerio Hacienda, en el que se les pide que paguen los impuestos correspondientes.
Según el régimen fiscal, todas las ganancias netas superiores a 1.000€ deben ser declaradas. Para evitar blanquear sus movimientos, los grupos delictivos vinculados a las apuestas ilegales se valen de la información otras personas. Una modalidad que crece año tras año y genera cada vez más preocupación.
La palabra de las autoridades sobre la suplantación de identidad
Desde la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), autoridad del juego online en España, se ha reconocido que la problemática está vinculada con una brecha legal. Según la actual legislación, no hace falta que el método de pago en el que se cobra esté vinculado directamente al usuario de la cuenta.
Así es como, utilizando identidades ajenas, los estafadores consiguen quedarse con las ganancias del juego en sus propias cuentas. Por lo general son billeteras electrónicas, cuyos fondos se vinculan con bancos en el exterior. La mayoría de las veces el dinero resulta imposible de rastrear, ya que se blanquea en paraísos fiscales.
Como respuesta a este fenómeno creciente, la DGOJ ha abierto el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados. Se trata de un manual para que las víctimas de la estafa con apuestas deportivas o juegos de casino puedan denunciar su caso.
Los pasos a seguir son: realizar la denuncia ante las fuerzas de seguridad, solicitar un registro de actividad en las plataformas de apuestas correspondientes y finalmente presentar toda esa documentación en la Agencia Tributaria. También se recomienda dar a conocer el hecho en la Agencia Española de Protección de Datos.
¿Cómo operan los estafadores?
Los premios en casas de apuestas y casinos online suelen estar vinculados a maniobras de juego fraudulento, que van desde el arreglo de partidos hasta la caza de bonos. Eso explica que las redes de estafadores tengan garantías de que conseguirán una ganancia con sus apuestas.
En lo que se refiere a la obtención de datos ajenos, el procedimiento suele ser la compra de grandes bases de datos a través de la deepweb. El delito del siglo XXI parece ser el tráfico de información personal en gran escala. Las empresas con sistemas de seguridad endebles contribuyen a esta filtración masiva.
Para abrir una cuenta en un sitio de apuestas, solo hace falta el nombre, DNI y fecha de nacimiento. Desde la DGOJ se está poniendo en marcha un plan para solicitar más información al momento de registrarse en plataformas de juego, de modo que la suplantación de la identidad no sea tan sencilla.
