Escrito por: Jerónimo Corregido
El grupo delictivo utilizaba el robo de la identidad para realizar fraudes en plataformas de apuestas online. Se enfocaba en mujeres ucranianas en situación de vulnerabilidad, que eran traídas a España para que abrieran una cuenta bancaria, y luego devueltas a su zona de procedencia, marcada por el conflicto bélico.
Red criminal usaba identidades de mujeres ucranianas para fraudes en apuestas online.
Cae banda por robo de identidad y trata de personas
La Policía Nacional de España ha detenido a ocho personas en Alicante y a cuatro en Valencia, acusadas de pertenecer a una red delictiva. El golpe se dio a conocer como “Operativo Girasoles” y su investigación comenzó en 2023.
En el proceso también colaboraron la Policía de Ucrania, Interpol, Europol, agregadurías polacas y búlgaras y la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Los delincuentes estaban imputados por robo de identidad, trata de personas, falsificación de documentos, fraude informático y estafas a plataformas de apuestas online.
Concretamente, el grupo se dedicaba a la captación de mujeres ucranianas en situación de vulnerabilidad, procedentes de zonas afectadas por el conflicto bélico. Para ello existían células en el territorio, encargadas de marcar a las posibles víctimas.
Las mujeres ucranianas eran traídas a territorio español y dadas de alta en los Centros de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), destinadas a personas desplazadas. La formalización administrativa de las personas recién llegadas les permitía su acceso al sistema bancario.
Así pues, los miembros de la red rápidamente abrían una cuenta a nombre de sus víctimas, quienes en ningún momento podía hacer uso libre de sus tarjetas. De hecho, una vez que se resolvía el ingreso bancario, las mujeres ucranianas eran devueltas al territorio en conflicto.
Las cuentas creadas servían para hacer apuestas ilegales en plataformas online, usando el robo de identidad como pantalla para mantener un complejo sistema de fraude. La red utilizaba bots mediante los que se recreaba la actividad humana en una casa de apuestas, solo que con menos chances de falibilidad.
Según ha especificado la jefa de Integridad del Deporte y Apuestas Deportivas de la Policía Nacional, Mónica Alba, los delincuentes introducían detalles sobre las apuestas a realizar, para que luego el sistema se encargara por sí mismo de la estafa.
El operativo logró secuestrar más de 200.000€ en criptomonedas, 73.000€ en efectivo, 88 teléfonos, 20 ordenadores y 4 vehículos de alta gama. Se identificaron 10 inmuebles asociados a la red delictiva, por un valor de más de 2 millones de euros.
Además, se han bloqueado las cuentas bancarias en España y otros 10 países, donde se calculan más de 470.000€. Desde el Ministerio del Interior se habla de un fraude multimillonario, del que no se sabe aún la suma exacta.
La importancia del Protocolo para Contribuyentes Suplantados
Las fuerzas de seguridad indicaron que este grupo estuvo físicamente en España durante los últimos cuatro o cinco años, pero se sospecha que su actividad podría tener mucha más trayectoria. Las operaciones podrían haber comenzado desde el extranjero más de una década atrás.
El jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional, Javier Romero, señaló el robo de la identidad como un riesgo para la integridad de los sistemas virtuales. Efectivamente, se trata de un delito que cada vez preocupa más.
Tanto es así, que en medio de la investigación policial cobró relevancia el Protocolo de Actuación para Contribuyentes Suplantados (PACS) de la DGOJ. Se trata del listado de personas que han sufrido el robo de la identidad en entornos de apuestas online.
Los números relevados por el controlador de juego son elocuentes: de unos 7.700 casos en 2024, se pasó a más de 8.400 en 2025. Los perfiles más suplantados suelen ser los de mujeres de entre 25 y 55 años. En general, las personas descubren que Hacienda quiere cobrarles impuestos por ganancias en apuestas digitales que nunca realizaron.
Las regulaciones en torno al juego online vuelven a mostrar su importancia, no solo para mantener plataformas de apuestas transparentes, sino para respetar las garantías de los ciudadanos y de las empresas.
