Escrito por: Jerónimo Corregido
La empresa Charm Entertainment AB ha visto su licencia de casino revocada en Suecia por presuntas irregularidades contables e incumplimientos de la Ley de Juego. La autoridad en la materia, Spelinspektionen, está investigando el caso. La suspensión se mantendrá como máximo hasta abril de 2027.
La empresa Charm Entertainment AB tiene su licencia de casino revocada en Suecia.
Suspensión de la licencia de un casino en Suecia
El casino físico operado por Charm Entertainment AB ha debido detener sus funciones ante la suspensión emitida por la Autoridad de Juego (Spelinspektionen). Con su licencia de casino revocada en Suecia, la empresa deberá esperar hasta que se concluya el proceso de investigación para poder reabrir.
La decisión fue comunicada a principios de octubre, y supone el cese de actividades como máximo hasta el 1 de abril de 2027, o antes en caso de que la Spelinspektionen emita un comunicado. La autoridad había estado investigando a la empresa desde mayo de este año, y los resultados no fueron muy positivos.
En efecto, se registraron inconsistencias en el cumplimiento impositivo, contable, y administrativo. El regulador analizó en detalle los reportes anuales entre 2023 y 2025, sin que se hicieran públicos los resultados. Por ejemplo, en el balance de 2023 se presentaron dos declaraciones separadas, algo que generó muchas sospechas sobre evasión fiscal.
Además, la empresa está sujeta a una investigación preliminar penal, a cargo del Tribunal del Distrito Södertälje. Ante esta combinación de irregularidades, la autoridad de juego sostiene que la firma no está en condiciones de cumplir los requerimientos estipulados por la ley para la explotación de casinos.
Tanto ejecutivos actuales como pasados de la empresa se han visto condenados por delitos graves. Sus procesos judiciales están relacionados con el casino Lucky 21 AB, que anteriormente contaba con licencia en el país.
Lucky 21 y Charm Entertainment comparten parte de su fuerza de trabajo, y sus sedes están muy cerca una de la otra. Esto ha llevado a que la autoridad realice una inspección minuciosa sobre la relación entre ambos negocios, con la hipótesis de que muchas de las prácticas ilegales implementadas en Lucky 21 también se llevaban a cabo en Charm Entertainment.
El control estricto de la Spelinspektionen
Las investigaciones sobre casinos con prácticas sospechosas se enmarcan dentro de un endurecimiento de los controles en Suecia, y están relacionadas con los cambios en la regulación de juego en Europa. Este año, la Spelinspektionen ha realizado revisiones de gobernanza, que incluyen la solicitud de expedientes detallados.
También se está implementando una verificación exhaustiva de la identidad de los ejecutivos, en función de saber si la misma persona está ocupando cargos en distintas empresas. En este contexto, podría haber más revocaciones de emergencia, como la de Charm Entertainment.
Este mismo año, por ejemplo, se sancionó fuertemente a LeoVegas, un conocido casino online internacional, al que se le impuso una multa superior a los 850.000€ por incumplir su obligación de protección al jugador. No obstante, una revisión posterior del Tribunal Administrativo de Linköping levantó la sanción y le devolvió sus facultades a la empresa, indicando que no había pruebas para confirmar las presuntas irregularidades.
De todas formas, queda claro que la autoridad sueca está buscando mantener un mercado lo más transparente posible. En paralelo a las investigaciones sobre los operadores habilitados, también se han reforzado las campañas para bloquear las plataformas de juego online clandestinas.
A partir de marzo, se impidió que los métodos de pago habituales mantuvieran su conexión con los sitios sin licencia. De esta forma, se corta de raíz el sistema de depósitos y retiros.
Otra medida implementada este año es la prohibición de utilizar tarjetas de crédito, préstamos o los métodos de financiamiento BNPL (buy now, pay later). La supervisión de estos cambios se realiza de manera conjunta con la Autoridad de Supervisión Financiera sueca (Finansinspektionen). En suma, el país se está convirtiendo en uno de los mercados de juego más tajantemente regulados de Europa, sin que ello impacte negativamente en la facturación de las empresas.
