Cómo prevenir fraudes de criptomonedas en España este 2024

Evaluado por: Ángel López - Еspecialista en fraudes y estafas

Actualizado en: Mayo/2024

Cada vez son más comunes y afectan con mayor frecuencia a los usuarios. Hablamos de los estafas con criptomonedas, que cada vez limitan más a las decisiones de los inversores. A continuación, te mostramos cómo reconocer y evitar los fraudes de criptomonedas para que tus inversiones no acaben en las manos equivocadas.

Todas las caras de una estafa de criptomonedas en España

Las criptomonedas se consideran el método de pago más seguro, ya que ofrecen anonimato y rapidez. Sin embargo, la confianza en ellas está siendo cada vez más explotada y utilizada para estafas. Como resultado, se inventó el término “criptoestafa”, que ahora se utiliza para las estafas relacionadas con las criptomonedas.

Cada estafa tiene su propio nombre, como, por ejemplo, el término “estafa de inversión”. Pero ¿cómo logran engañar a la gente con monedas virtuales como Bitcoin? y lo más importante cómo prevenir fraudes cuando estás invirtiendo con ellas. Aquí te resumimos algunas de esas artimañas.

Los sitios web falsos son un gran problema. Los estafadores hacen copias de sitios web conocidos e intentan que los usuarios conecten su monedero de criptomonedas a dicho sitio web. Por lo tanto, es crucial investigar a fondo el dominio para evitar caer en esta estafa relacionada con criptomonedas. Otro problema que se nos cruza en el camino es el llamado “phishing”, un tipo de fraude digital que es lamentablemente bastante recurrente.

A través del phishing, los estafadores intentan obtener las claves privadas de tu monedero o tu información personal de todas las formas posibles. Una vez tienen acceso a esta información, pueden robar el activo del monedero. Otros problemas incluyen las promociones fraudulentas, como las que realizan celebridades o personas influyentes a las que se puede pagar por promocionar proyectos cuestionables.

Si estás dentro del mundo de las criptomonedas, seguro has escuchado el término “pump-and-dump” (inflar y tirar). Esto pasa cuando una moneda es inflada y comprada por varios usuarios y luego se revende a precio de oro. Pero todos los usuarios que forman parte de ella entran en una lista negra y no pueden vender las monedas.

Dentro del mundo de las estafas de criptomonedas, también nos encontramos con las famosas ICO falsas. ¿Y qué son? Pues, son aquellas ICOs (Initial Coin Offering), también conocidas como preventas, que parecen legítimas y que se usan para comprar monedas a un precio más barato. Pero al tratarse de una ICO falsa, la compra se lleva a cabo, pero nunca se llegan a distribuir las monedas. No es raro que las criptodivisas aparezcan en fraudes piramidales, donde cientos de personas son estafadas en niveles jerárquicos.

¿Cómo reconocer una estafa de criptomonedas?

¿Cómo identificar una estafa de criptomonedas a tiempo y evitar caer en ella? Hay algunas señales que podrían hacerte sospechar pero, lamentablemente, nunca se puede tener certeza al 100%. Las estafas se han profesionalizado tanto que es difícil distinguir entre proyectos reales y falsos, del mismo modo que sucede con los intentos de estafa en apuestas deportivas y otro tipo de ámbitos online.

La mayoría de las estafas de criptomonedas comparten algunas señales reveladoras que vale la pena tener en cuenta. Por ejemplo, a menudo los “whitepapers” (libros blancos) o documentos técnicos están mal redactados o carecen de secciones clave que normalmente deberían incluir. Otra pista son las promesas exageradas de ganancias rápidas y un exceso de marketing. Para comprar criptomonedas de forma segura, es aconsejable utilizar intercambios de Bitcoin o brókeres de confianza.

Proveedor de intercambios Bitcoin

Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, generalmente no lo es. Por supuesto, esperamos obtener beneficios cuando invertimos, pero las promesas de ganancias rápidas suelen ser señales de estafa. Siempre es importante investigar al equipo que hay detrás de un proyecto antes de invertir.

¿Cómo protegerme ante una estafa de blockchain?

¿Cómo puedo protegerme contra las estafas de criptomonedas? Como usuario, ¿qué opciones tienes a tu alcance? Existen varias medidas que puedes tomar para detectar a los estafadores de criptomonedas y evitar la pérdida de tus activos. Sin embargo, es importante entender que estas medidas dependen en última instancia de ti. La observación y la investigación son esenciales y no deben pasarse por alto.

Antes de invertir en un proyecto de criptomonedas, es fundamental hacer los deberes. Esto incluye revisar el sitio web, leer los documentos técnicos, evaluar al equipo, buscar auditorías y mucho más. Aquí tienes algunos consejos prácticos que puedes aplicar de inmediato:

• No compartas tu frase semilla (seed phrase) con nadie.
• Investiga siempre por tu cuenta.
• Ignora siempre mensajes de desconocidos.
• Revisa siempre que la URL del sitio web es correcta.
• Ignora las solicitudes urgentes.
• Si descargas aplicaciones, hazlo solo de fuentes seguras y de buena reputación.

Si deseas obtener más información sobre estafas, puedes consultar los datos que hemos recopilado a través de numerosas investigaciones. Los fraudes relacionados con criptomonedas pueden producirse en cualquier momento, por lo que es crucial que te protejas y que estés alerta. Incluso el robo de cantidades reducidas de dinero puede resultar perjudicial para los usuarios.

Qué hacer si eres víctima de una estafa de criptomonedas en España

Cualquiera puede convertirse en víctima de una estafa relacionada con criptomonedas. A menudo, quienes se ven afectados se preguntan qué pasos seguir en tal situación. Hemos explorado opciones sobre dónde y cómo informar sobre este delito, y lamentablemente, no hemos encontrado muchas soluciones. En cualquier caso, lo fundamental es denunciarlo a la Policía Nacional. Esto debe realizarse con la mayor brevedad posible para aumentar las probabilidades de recuperar la criptomoneda.

El rastro de las estafas con criptomonedas se puede seguir a través de los registros públicos de las transacciones, lo que permite conocer con precisión el destino de las monedas. Sin embargo, averiguar quién es el dueño de la dirección no resulta tan sencillo, lo que complica la resolución del delito. En los Estados Unidos, cuentan con un departamento del FBI especializado en delitos en línea y un recurso llamado Centro de Denuncias (IC3) donde se pueden reportar y perseguir estos crímenes.

Ayuda para prevenir fraudes de criptomonedas

Cuando te enfrentas a una estafa, a menudo es complicado encontrar la asistencia adecuada. A pesar de los esfuerzos del Gobierno por regular el mercado de las criptomonedas, todavía existen áreas legales ambiguas. Esto implica que las autoridades de supervisión necesitan discutir y definir claramente qué se considera fraude.

La falta de regulación en el mercado significa que no hay lugares concretos a los que acudir después de ser víctima de una estafa con criptomonedas, y al igual que la gente se pregunta qué es el ransomware y otros métodos de estafas virtuales, en el mundo de las criptomonedas todavía se necesita mucha más información para entrar al mundo de los activos digitales.

Por eso, investigar por tu cuenta es realmente valioso. Haz todo lo posible por evitar una estafa y mantente actualizado. Esto implica estar al tanto de las noticias, las actualizaciones y otras fuentes de información. Si alguna vez te encuentras en la situación en la que tus criptomonedas han desaparecido, lo mejor es contactar con la policía. Además, existe un portal sobre ciberdelincuencia y seguridad en Internet llamado INCIBE, que puede ser de ayuda.

INCIBE son las siglas del Instituto Nacional de Ciberseguridad al que puedes acudir si tienes dudas y si una visita a la policía no te resulta de mucha ayuda.

Preguntas frecuentes ante una estafa de criptomonedas

Hay muchas interrogantes sobre este asunto, debido a que el mercado de las criptomonedas carece de regulación y no hay fuentes claras de información a las que recurrir. Hemos revisado algunas de las preguntas más comunes y nos gustaría proporcionar respuestas que puedan resultarte útiles. Con esto, esperamos aportar un poco de claridad en medio de la incertidumbre.

¿Cuál es la estafa con criptomonedas más popular?

Como puedes ver en nuestro artículo, hay diversas artimañas que los estafadores pueden emplear para apoderarse de tus activos. Estas incluyen ICO falsas, promociones de proyectos sospechosos, intentos de phishing, sitios web fraudulentos y muchas más. Los estafadores son cada vez más ingeniosos y continúan ideando nuevas maneras de engañar a las personas. Aquí te presentamos las múltiples caras de las estafas.

¿Qué plataformas para invertir en criptomonedas son de fiar?

No siempre es sencillo determinar de inmediato qué plataforma de criptomonedas es confiable. Hay varias características que debes verificar antes de tomar una decisión definitiva. Puedes encontrar consejos sobre cómo elegir una plataforma y detectar fraudes directamente en nuestro artículo. Recuerda, ¡siempre es fundamental realizar tu propia investigación!

¿Se puede perder todo por una estafa de criptomonedas?

Lo importante es prevenir posibles estafas ya que las criptomonedas son muy arriesgadas y siempre existe la posibilidad de que te roben. Todo depende de cómo los estafadores obtengan tus datos y de cuán bien te protejas; todo puede desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Si deseas aprender las medidas de protección adecuadas.

¿Qué hacer en caso de ser víctima de una estafa piramidal en criptomonedas?

Hemos resumido algunas recomendaciones y medidas inmediatas que debes tomar en esta situación. Ya sea por haber caído en un fraude Binance o por haber perdido tus criptomonedas debido a cualquier otra estafa, la lucha por recuperar tus monedas será un desafío. Las opciones a las que puedes acudir son limitadas.